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瑞银信、乐刷等6家支付机构因违规收单被央行处罚

张云川 2018-7-6 15:53

据中国人民银行郑州中心支行公示的行政处罚信息显示,深圳瑞银信信息技术有限公司(下称“瑞银信”)河南分公司、乐刷科技有限公司(下称“乐刷”)河南分公司、北京海科融通支付服务股份有限公司(下称“海科融通”)河南分公司、中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)河南分公司、现代金融控股(成都)有限公司(下称“现代金控”)河南分公司、上海点佰趣信息技术有限公司(下称“点佰趣”)河南分公司6家支付机构,均因反《银行卡收单管理业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,分别被处以7万元、3万元、7.5万元、6万元、3万元、3万元的行政处罚。



上述被罚的6家支付机构,此前就曾因违规开展银行卡收单业务等多次被央行处罚。


资料显示,乐刷于2011年6月注册成立,是一家面向中小商户提供银行卡收单、移动支付及增值服务的移动支付服务商。成立伊始,即取得著名VC的风险投资。2012年获得腾讯等投资者的960万美元A轮投资;2015年4月,完成B轮融资,估值接近20亿元。 法定代表人刘颖麒也是深圳移卡科技有限公司董事长兼CEO,此前曾担任腾讯财付通总经理。


2018年3月13日,瑞银信信息技术有限公司因违反支付结算管理规定被罚。中国人民银行深圳市中心支行要求瑞银信信息技术有限公司限期整改,并罚款21万元。


海科融通此前多次被监管机构处罚,2014-2016年,因违规移机、交易信息不真实、交易监测不到位等问题,海科融通每年均有被罚记录,违规分支机构遍布济南、北京、长沙等地。进入2017年,该公司已现三起违规,更有消息称,12月7日,一份央行拉萨支行文件显示,海科融通因在执法检查中“不达标”,被注销了西藏辖区内收单业务。


2018年5月9日,中国人民银行南昌中心支行发布南银罚字〔2018〕6号行政处罚书显示,现代金融控股(成都)有限公司江西分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》,被责令限期改正,并处1万元人民币罚款。


中汇支付在2018年就被罚了3次。具体来看,2018年2月7日,中汇电子支付有限公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》等相关法律制度规定,被处以9万元罚款行政处罚;2月11日中汇电子支付安徽分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被责令限期改正,处以5万元罚款;2月14日,中汇电子支付浙江分公司未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害支付服务市场的违规行为,被处以6万元罚款。


此外,中国人民银行南昌中心支行5月9日作出行政处罚决定,上海点佰趣信息科技有限公司江西分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》,被给予“限期改正,并处5万元人民币罚款”的行政处罚。 此前,上海点佰趣信息科技有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。上海点佰趣信息科技有限公司被上海人行罚没近57万元 。

    原作者: 金磊 来自: 蓝鲸财经
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